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El bufete de abogados Beijing Yingtong se ha centrado en la protección de los derechos e intereses de las empresas privadas durante muchos años. Ha representado muchos casos de protección de derechos corporativos en la práctica legal de protección de derechos en recursos naturales, minería, tierra, aguas, espacio territorial, patrimonio corporativo, defensa penal, demolición de fábricas, cierre de protección ambiental, prohibición y vacaciones, etc., incluidos bienes raíces a gran escala...
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Si no hace esto antes de adquirir los derechos minerales, se arrepentirá (lista adjunta)
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Autor del artículo：Grupo de Abogados Yingting | Hora de actualización：1970-01-01 | Tiempos de lectura：130
Prefacio "¿Qué es lo más importante en la adquisición de derechos mineros?" "¿Precio? ¿Tipo de mineral? ¿Reservas?" ¡Ninguno de ellos tiene razón!Lo más importante: ¡haga su debida diligencia!Cuando muchas empresas mineras adquieren derechos mineros, lo que más les preocupa es el precio y las reservas, pero ignoran el vínculo más crítico: la diligencia debida. Sólo después de que se completó la adquisición se descubrieron varios problemas y ya era demasiado tarde. Hoy, el abogado Ying Ting hablará sobre la debida diligencia antes de la adquisición de derechos mineros.Un caso contrastante
Caso 1: El costo de no prestar atención a la diligencia debida Una empresa minera adquirió los derechos mineros de una mina de oro por 80 millones de yuanes. Antes de la adquisición, el vendedor prometió que no habría problemas. Después de la adquisición, descubrí:
•
Los derechos mineros fueron hipotecados al banco con una deuda de 40 millones de yuanes.•
A lo largo de los años, los atrasos en ingresos por transferencias ascienden a 8 millones de yuanes.•
Hay minería transfronteriza y se enfrentan sanciones administrativas.Gastos adicionales: ¡48 millones de yuanes!Caso 2: Prestar atención a los beneficios de la diligencia debida Otra empresa adquirió otra mina de oro en la misma zona por la misma cantidad de 80 millones de yuanes. Antes de la adquisición, se contrató a un equipo profesional para realizar una debida diligencia integral:
•
Descubra el tema de la hipoteca de derechos mineros → Ajuste la estructura de la transacción y permita que el vendedor libere la hipoteca antes de la entrega.•
Descubra problemas históricos de atrasos → Deducirlos del precio de la transacción•
Descubra el riesgo de la minería transfronteriza → Exigir al vendedor que asuma responsabilidades históricas y establezca cláusulas de incumplimiento¡La entrega final fue exitosa y sin gastos adicionales!Diez puntos clave de la debida diligencia
El primer punto: Verificación de los certificados de derechos mineros.Necesidad de comprobar:•
¿La licencia de prospección/licencia minera es verdadera y válida?•
¿El período de la licencia está dentro del período de validez?•
Si el tipo y alcance de los minerales indicados en el certificado son consistentes con la situación real.•
¿Están completos los trámites de prórroga y modificación a lo largo de los años?Riesgos comunes:•
El certificado está falsificado o caducado.•
El tipo de mineral y el alcance son inconsistentes con las estipulaciones del contrato.•
Faltan trámites de prórrogaSegundo punto clave: verificación de las cargas de propiedadNecesidad de comprobar:•
Si existe registro de hipoteca•
Si hay convulsión o congelamiento•
Si hay arrendamiento o contratación•
¿Existen otras restricciones de derechos?Riesgos comunes:•
Los derechos mineros están hipotecados y deben soportar una deuda garantizada después de la adquisición.•
Los derechos mineros han sido sellados y no se pueden realizar operaciones normales.•
Hay una situación de "una mina vende muchas"El tercer punto: verificación de pago históricoNecesidad de comprobar:•
Estado de pago de ingresos por transferencia de derechos mineros•
Estado de pago de derechos de exploración/regalías por derechos mineros•
Estado de pago del impuesto sobre recursos•
Cumplimiento de otras obligaciones legales de pagoRiesgos comunes:•
Existen atrasos históricos, que deben ser cubiertos después de la adquisición.•
Que le cobren multas y recargos por pagos atrasados•
La licencia no se puede renovar normalmente.El cuarto punto clave: verificación de las reservas de recursosNecesidad de comprobar:•
Si el informe de reserva de recursos ha sido revisado y presentado•
Autenticidad y exactitud de los datos reportados.•
¿El nivel de reserva cumple con los requisitos?•
¿Existe algún riesgo de cambios negativos en las reservas?Riesgos comunes:•
Los informes de reservas son falsos o exagerados.•
Las reservas reales son mucho más bajas que los datos reportados.•
Las reservas se han agotado o las leyes han disminuidoQuinto Punto: Verificación de la Operación de CumplimientoNecesidad de comprobar:•
Estado de aprobación y aceptación de la evaluación de impacto ambiental•
Estado de la licencia de producción de seguridad•
Trámites de uso del suelo•
Procedimientos de uso de tierras forestales.Riesgos comunes:•
El estudio de impacto ambiental no ha sido aprobado ni aceptado•
Las condiciones de seguridad en la producción no están a la altura de los estándares.•
Trámites insuficientes para el uso de la tierra y los bosquesSexto punto: Verificación del alcance del área mineraNecesidad de comprobar:•
¿El alcance del área minera involucra líneas rojas de protección ecológica?•
¿Se trata de tierras de cultivo básicas?•
Si se trata de una reserva natural•
Si existen derechos mineros superpuestosRiesgos comunes:•
La zona minera ha sido clasificada como línea roja ecológica y se enfrenta a la salida.•
Ocupa tierras de cultivo básicas y no se puede extraer.•
Superposición con otros derechos mineros, provocando disputasPunto Séptimo: Verificación de Seguridad y Protección AmbientalNecesidad de comprobar:•
Accidentes de seguridad históricos•
Registros administrativos de sanciones•
Daño al medio ambiente ecológico.•
Cumplimiento de obligaciones de restauración ecológicaRiesgos comunes:•
Hay responsabilidades por incidentes de seguridad no resueltos•
Frente a sanciones ambientales•
Necesidad de soportar enormes costos de restauración ecológicaOctavo Punto: Verificación de la Deuda del ContratoNecesidad de comprobar:•
Todos los contratos firmados por la empresa objetivo.•
situación de deuda•
Situación de garantía•
Litigio pendiente, arbitrajeRiesgos comunes:•
Existe deuda oculta•
Hay términos desfavorables en el contrato.•
Hay garantías no reveladas.Punto 9: Verificación Laboral y de EmpleoNecesidad de comprobar:•
Número y composición de los empleados•
Estado de pago de la seguridad social•
Firma de contrato laboral•
conflictos laborales históricosRiesgos comunes:•
Hay una gran cantidad de salarios impagos•
Atrasos en la seguridad social•
Hay un conflicto laboral sin resolverPunto 10: Verificación del controlador realNecesidad de comprobar:•
Situación accionarial•
Estructura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Antecedentes reales del controladorRiesgos comunes:•
Tenencia de capital•
Existen riesgos de transacción relacionados•
El controlador real tiene un mal historial.Lista de verificación de diligencia debida (edición de coleccionista)
Documentos de licencia básicos | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 1 | Certificado de derecho minero | Autenticidad, período de validez, alcance | | 2 | Licencia comercial | Autenticidad, alcance empresarial | | 3 | Contrato de transferencia | Derechos y obligaciones, acuerdo de pago |
Estado de la carga de propiedad | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 5 | Consulta de registro de bienes inmuebles | Estado hipotecario y de embargo | | 6 | Acuerdo de contrato | Estado de arrendamiento y contratación | | 7 | Estado de la empresa relacionada | Revisión de transacciones relacionadas |
Estado de pago | Número de serie | Nombre de archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 8 | Vale de pago | Transferir ingresos, tarifas de uso | | 9 | Certificado de Impuestos | Estado de pago del impuesto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasos | Atrasos Históricos |
Documentos de gestión de cumplimiento | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 11 | Aprobación de la evaluación de impacto ambiental | ¿Es válido y aceptado? | 12 | Licencia de producción de seguridad | Validez, las condiciones cumplen con los estándares | | 13 | Documentos de uso del suelo | Legalidad, alcance |
Alcance del área minera | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 15 | Mapa de planificación | Línea roja ecológica, tierras de cultivo básicas |
Sugerencias del abogado de Yingting El equipo de abogados mineros de Beijing Yingting Law Firm recuerda:¡La debida diligencia antes de adquirir derechos mineros es la última línea de defensa para protegerse!Sugerencias:1.Asegúrese de hacer la debida diligencia——Independientemente del monto de la transacción 2.Contrata un equipo profesional——Abogados, contadores, peritos técnicos 3.La investigación debe ser exhaustiva.——No mire solo la superficie, sino realice una verificación en profundidad 4.Presta atención a los hallazgos.——Cuando se descubren riesgos, el plan comercial debe ajustarse de manera oportuna 5.Establecer términos de protección——Establecer representaciones, garantías y cláusulas de incumplimiento de contrato basadas en los resultados de la diligencia debida¡Deje los asuntos profesionales a los profesionales!--- *Recordatorio: este contenido es solo de referencia y no constituye asesoramiento legal. Consulte a un abogado profesional si tiene preguntas específicas. *
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¿La licencia de prospección/licencia minera es verdadera y válida?•
¿El período de la licencia está dentro del período de validez?•
Si el tipo y alcance de los minerales indicados en el certificado son consistentes con la situación real.•
¿Están completos los trámites de prórroga y modificación a lo largo de los años?Riesgos comunes:•
El certificado está falsificado o caducado.•
El tipo de mineral y el alcance son inconsistentes con las estipulaciones del contrato.•
Faltan trámites de prórrogaSegundo punto clave: verificación de las cargas de propiedadNecesidad de comprobar:•
Si existe registro de hipoteca•
Si hay convulsión o congelamiento•
Si hay arrendamiento o contratación•
¿Existen otras restricciones de derechos?Riesgos comunes:•
Los derechos mineros están hipotecados y deben soportar una deuda garantizada después de la adquisición.•
Los derechos mineros han sido sellados y no se pueden realizar operaciones normales.•
Hay una situación de "una mina vende muchas"El tercer punto: verificación de pago históricoNecesidad de comprobar:•
Estado de pago de ingresos por transferencia de derechos mineros•
Estado de pago de derechos de exploración/regalías por derechos mineros•
Estado de pago del impuesto sobre recursos•
Cumplimiento de otras obligaciones legales de pagoRiesgos comunes:•
Existen atrasos históricos, que deben ser cubiertos después de la adquisición.•
Que le cobren multas y recargos por pagos atrasados•
La licencia no se puede renovar normalmente.El cuarto punto clave: verificación de las reservas de recursosNecesidad de comprobar:•
Si el informe de reserva de recursos ha sido revisado y presentado•
Autenticidad y exactitud de los datos reportados.•
¿El nivel de reserva cumple con los requisitos?•
¿Existe algún riesgo de cambios negativos en las reservas?Riesgos comunes:•
Los informes de reservas son falsos o exagerados.•
Las reservas reales son mucho más bajas que los datos reportados.•
Las reservas se han agotado o las leyes han disminuidoQuinto Punto: Verificación de la Operación de CumplimientoNecesidad de comprobar:•
Estado de aprobación y aceptación de la evaluación de impacto ambiental•
Estado de la licencia de producción de seguridad•
Trámites de uso del suelo•
Procedimientos de uso de tierras forestales.Riesgos comunes:•
El estudio de impacto ambiental no ha sido aprobado ni aceptado•
Las condiciones de seguridad en la producción no están a la altura de los estándares.•
Trámites insuficientes para el uso de la tierra y los bosquesSexto punto: Verificación del alcance del área mineraNecesidad de comprobar:•
¿El alcance del área minera involucra líneas rojas de protección ecológica?•
¿Se trata de tierras de cultivo básicas?•
Si se trata de una reserva natural•
Si existen derechos mineros superpuestosRiesgos comunes:•
La zona minera ha sido clasificada como línea roja ecológica y se enfrenta a la salida.•
Ocupa tierras de cultivo básicas y no se puede extraer.•
Superposición con otros derechos mineros, provocando disputasPunto Séptimo: Verificación de Seguridad y Protección AmbientalNecesidad de comprobar:•
Accidentes de seguridad históricos•
Registros administrativos de sanciones•
Daño al medio ambiente ecológico.•
Cumplimiento de obligaciones de restauración ecológicaRiesgos comunes:•
Hay responsabilidades por incidentes de seguridad no resueltos•
Frente a sanciones ambientales•
Necesidad de soportar enormes costos de restauración ecológicaOctavo Punto: Verificación de la Deuda del ContratoNecesidad de comprobar:•
Todos los contratos firmados por la empresa objetivo.•
situación de deuda•
Situación de garantía•
Litigio pendiente, arbitrajeRiesgos comunes:•
Existe deuda oculta•
Hay términos desfavorables en el contrato.•
Hay garantías no reveladas.Punto 9: Verificación Laboral y de EmpleoNecesidad de comprobar:•
Número y composición de los empleados•
Estado de pago de la seguridad social•
Firma de contrato laboral•
conflictos laborales históricosRiesgos comunes:•
Hay una gran cantidad de salarios impagos•
Atrasos en la seguridad social•
Hay un conflicto laboral sin resolverPunto 10: Verificación del controlador realNecesidad de comprobar:•
Situación accionarial•
Estructura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Antecedentes reales del controladorRiesgos comunes:•
Tenencia de capital•
Existen riesgos de transacción relacionados•
El controlador real tiene un mal historial.Lista de verificación de diligencia debida (edición de coleccionista)
Documentos de licencia básicos | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 1 | Certificado de derecho minero | Autenticidad, período de validez, alcance | | 2 | Licencia comercial | Autenticidad, alcance empresarial | | 3 | Contrato de transferencia | Derechos y obligaciones, acuerdo de pago |
Estado de la carga de propiedad | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 5 | Consulta de registro de bienes inmuebles | Estado hipotecario y de embargo | | 6 | Acuerdo de contrato | Estado de arrendamiento y contratación | | 7 | Estado de la empresa relacionada | Revisión de transacciones relacionadas |
Estado de pago | Número de serie | Nombre de archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 8 | Vale de pago | Transferir ingresos, tarifas de uso | | 9 | Certificado de Impuestos | Estado de pago del impuesto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasos | Atrasos Históricos |
Documentos de gestión de cumplimiento | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 11 | Aprobación de la evaluación de impacto ambiental | ¿Es válido y aceptado? | 12 | Licencia de producción de seguridad | Validez, las condiciones cumplen con los estándares | | 13 | Documentos de uso del suelo | Legalidad, alcance |
Alcance del área minera | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 15 | Mapa de planificación | Línea roja ecológica, tierras de cultivo básicas |
Sugerencias del abogado de Yingting El equipo de abogados mineros de Beijing Yingting Law Firm recuerda:¡La debida diligencia antes de adquirir derechos mineros es la última línea de defensa para protegerse!Sugerencias:1.Asegúrese de hacer la debida diligencia——Independientemente del monto de la transacción 2.Contrata un equipo profesional——Abogados, contadores, peritos técnicos 3.La investigación debe ser exhaustiva.——No mire solo la superficie, sino realice una verificación en profundidad 4.Presta atención a los hallazgos.——Cuando se descubren riesgos, el plan comercial debe ajustarse de manera oportuna 5.Establecer términos de protección——Establecer representaciones, garantías y cláusulas de incumplimiento de contrato basadas en los resultados de la diligencia debida¡Deje los asuntos profesionales a los profesionales!--- *Recordatorio: este contenido es solo de referencia y no constituye asesoramiento legal. Consulte a un abogado profesional si tiene preguntas específicas. *
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Estado de pago de ingresos por transferencia de derechos mineros•
Estado de pago de derechos de exploración/regalías por derechos mineros•
Estado de pago del impuesto sobre recursos•
Cumplimiento de otras obligaciones legales de pagoRiesgos comunes:•
Existen atrasos históricos, que deben ser cubiertos después de la adquisición.•
Que le cobren multas y recargos por pagos atrasados•
La licencia no se puede renovar normalmente.El cuarto punto clave: verificación de las reservas de recursosNecesidad de comprobar:•
Si el informe de reserva de recursos ha sido revisado y presentado•
Autenticidad y exactitud de los datos reportados.•
¿El nivel de reserva cumple con los requisitos?•
¿Existe algún riesgo de cambios negativos en las reservas?Riesgos comunes:•
Los informes de reservas son falsos o exagerados.•
Las reservas reales son mucho más bajas que los datos reportados.•
Las reservas se han agotado o las leyes han disminuidoQuinto Punto: Verificación de la Operación de CumplimientoNecesidad de comprobar:•
Estado de aprobación y aceptación de la evaluación de impacto ambiental•
Estado de la licencia de producción de seguridad•
Trámites de uso del suelo•
Procedimientos de uso de tierras forestales.Riesgos comunes:•
El estudio de impacto ambiental no ha sido aprobado ni aceptado•
Las condiciones de seguridad en la producción no están a la altura de los estándares.•
Trámites insuficientes para el uso de la tierra y los bosquesSexto punto: Verificación del alcance del área mineraNecesidad de comprobar:•
¿El alcance del área minera involucra líneas rojas de protección ecológica?•
¿Se trata de tierras de cultivo básicas?•
Si se trata de una reserva natural•
Si existen derechos mineros superpuestosRiesgos comunes:•
La zona minera ha sido clasificada como línea roja ecológica y se enfrenta a la salida.•
Ocupa tierras de cultivo básicas y no se puede extraer.•
Superposición con otros derechos mineros, provocando disputasPunto Séptimo: Verificación de Seguridad y Protección AmbientalNecesidad de comprobar:•
Accidentes de seguridad históricos•
Registros administrativos de sanciones•
Daño al medio ambiente ecológico.•
Cumplimiento de obligaciones de restauración ecológicaRiesgos comunes:•
Hay responsabilidades por incidentes de seguridad no resueltos•
Frente a sanciones ambientales•
Necesidad de soportar enormes costos de restauración ecológicaOctavo Punto: Verificación de la Deuda del ContratoNecesidad de comprobar:•
Todos los contratos firmados por la empresa objetivo.•
situación de deuda•
Situación de garantía•
Litigio pendiente, arbitrajeRiesgos comunes:•
Existe deuda oculta•
Hay términos desfavorables en el contrato.•
Hay garantías no reveladas.Punto 9: Verificación Laboral y de EmpleoNecesidad de comprobar:•
Número y composición de los empleados•
Estado de pago de la seguridad social•
Firma de contrato laboral•
conflictos laborales históricosRiesgos comunes:•
Hay una gran cantidad de salarios impagos•
Atrasos en la seguridad social•
Hay un conflicto laboral sin resolverPunto 10: Verificación del controlador realNecesidad de comprobar:•
Situación accionarial•
Estructura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Antecedentes reales del controladorRiesgos comunes:•
Tenencia de capital•
Existen riesgos de transacción relacionados•
El controlador real tiene un mal historial.Lista de verificación de diligencia debida (edición de coleccionista)
Documentos de licencia básicos | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 1 | Certificado de derecho minero | Autenticidad, período de validez, alcance | | 2 | Licencia comercial | Autenticidad, alcance empresarial | | 3 | Contrato de transferencia | Derechos y obligaciones, acuerdo de pago |
Estado de la carga de propiedad | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 5 | Consulta de registro de bienes inmuebles | Estado hipotecario y de embargo | | 6 | Acuerdo de contrato | Estado de arrendamiento y contratación | | 7 | Estado de la empresa relacionada | Revisión de transacciones relacionadas |
Estado de pago | Número de serie | Nombre de archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 8 | Vale de pago | Transferir ingresos, tarifas de uso | | 9 | Certificado de Impuestos | Estado de pago del impuesto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasos | Atrasos Históricos |
Documentos de gestión de cumplimiento | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 11 | Aprobación de la evaluación de impacto ambiental | ¿Es válido y aceptado? | 12 | Licencia de producción de seguridad | Validez, las condiciones cumplen con los estándares | | 13 | Documentos de uso del suelo | Legalidad, alcance |
Alcance del área minera | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 15 | Mapa de planificación | Línea roja ecológica, tierras de cultivo básicas |
Sugerencias del abogado de Yingting El equipo de abogados mineros de Beijing Yingting Law Firm recuerda:¡La debida diligencia antes de adquirir derechos mineros es la última línea de defensa para protegerse!Sugerencias:1.Asegúrese de hacer la debida diligencia——Independientemente del monto de la transacción 2.Contrata un equipo profesional——Abogados, contadores, peritos técnicos 3.La investigación debe ser exhaustiva.——No mire solo la superficie, sino realice una verificación en profundidad 4.Presta atención a los hallazgos.——Cuando se descubren riesgos, el plan comercial debe ajustarse de manera oportuna 5.Establecer términos de protección——Establecer representaciones, garantías y cláusulas de incumplimiento de contrato basadas en los resultados de la diligencia debida¡Deje los asuntos profesionales a los profesionales!--- *Recordatorio: este contenido es solo de referencia y no constituye asesoramiento legal. Consulte a un abogado profesional si tiene preguntas específicas. *
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Estado de aprobación y aceptación de la evaluación de impacto ambiental•
Estado de la licencia de producción de seguridad•
Trámites de uso del suelo•
Procedimientos de uso de tierras forestales.Riesgos comunes:•
El estudio de impacto ambiental no ha sido aprobado ni aceptado•
Las condiciones de seguridad en la producción no están a la altura de los estándares.•
Trámites insuficientes para el uso de la tierra y los bosquesSexto punto: Verificación del alcance del área mineraNecesidad de comprobar:•
¿El alcance del área minera involucra líneas rojas de protección ecológica?•
¿Se trata de tierras de cultivo básicas?•
Si se trata de una reserva natural•
Si existen derechos mineros superpuestosRiesgos comunes:•
La zona minera ha sido clasificada como línea roja ecológica y se enfrenta a la salida.•
Ocupa tierras de cultivo básicas y no se puede extraer.•
Superposición con otros derechos mineros, provocando disputasPunto Séptimo: Verificación de Seguridad y Protección AmbientalNecesidad de comprobar:•
Accidentes de seguridad históricos•
Registros administrativos de sanciones•
Daño al medio ambiente ecológico.•
Cumplimiento de obligaciones de restauración ecológicaRiesgos comunes:•
Hay responsabilidades por incidentes de seguridad no resueltos•
Frente a sanciones ambientales•
Necesidad de soportar enormes costos de restauración ecológicaOctavo Punto: Verificación de la Deuda del ContratoNecesidad de comprobar:•
Todos los contratos firmados por la empresa objetivo.•
situación de deuda•
Situación de garantía•
Litigio pendiente, arbitrajeRiesgos comunes:•
Existe deuda oculta•
Hay términos desfavorables en el contrato.•
Hay garantías no reveladas.Punto 9: Verificación Laboral y de EmpleoNecesidad de comprobar:•
Número y composición de los empleados•
Estado de pago de la seguridad social•
Firma de contrato laboral•
conflictos laborales históricosRiesgos comunes:•
Hay una gran cantidad de salarios impagos•
Atrasos en la seguridad social•
Hay un conflicto laboral sin resolverPunto 10: Verificación del controlador realNecesidad de comprobar:•
Situación accionarial•
Estructura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Antecedentes reales del controladorRiesgos comunes:•
Tenencia de capital•
Existen riesgos de transacción relacionados•
El controlador real tiene un mal historial.Lista de verificación de diligencia debida (edición de coleccionista)
Documentos de licencia básicos | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 1 | Certificado de derecho minero | Autenticidad, período de validez, alcance | | 2 | Licencia comercial | Autenticidad, alcance empresarial | | 3 | Contrato de transferencia | Derechos y obligaciones, acuerdo de pago |
Estado de la carga de propiedad | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 5 | Consulta de registro de bienes inmuebles | Estado hipotecario y de embargo | | 6 | Acuerdo de contrato | Estado de arrendamiento y contratación | | 7 | Estado de la empresa relacionada | Revisión de transacciones relacionadas |
Estado de pago | Número de serie | Nombre de archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 8 | Vale de pago | Transferir ingresos, tarifas de uso | | 9 | Certificado de Impuestos | Estado de pago del impuesto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasos | Atrasos Históricos |
Documentos de gestión de cumplimiento | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 11 | Aprobación de la evaluación de impacto ambiental | ¿Es válido y aceptado? | 12 | Licencia de producción de seguridad | Validez, las condiciones cumplen con los estándares | | 13 | Documentos de uso del suelo | Legalidad, alcance |
Alcance del área minera | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 15 | Mapa de planificación | Línea roja ecológica, tierras de cultivo básicas |
Sugerencias del abogado de Yingting El equipo de abogados mineros de Beijing Yingting Law Firm recuerda:¡La debida diligencia antes de adquirir derechos mineros es la última línea de defensa para protegerse!Sugerencias:1.Asegúrese de hacer la debida diligencia——Independientemente del monto de la transacción 2.Contrata un equipo profesional——Abogados, contadores, peritos técnicos 3.La investigación debe ser exhaustiva.——No mire solo la superficie, sino realice una verificación en profundidad 4.Presta atención a los hallazgos.——Cuando se descubren riesgos, el plan comercial debe ajustarse de manera oportuna 5.Establecer términos de protección——Establecer representaciones, garantías y cláusulas de incumplimiento de contrato basadas en los resultados de la diligencia debida¡Deje los asuntos profesionales a los profesionales!--- *Recordatorio: este contenido es solo de referencia y no constituye asesoramiento legal. Consulte a un abogado profesional si tiene preguntas específicas. *
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Accidentes de seguridad históricos•
Registros administrativos de sanciones•
Daño al medio ambiente ecológico.•
Cumplimiento de obligaciones de restauración ecológicaRiesgos comunes:•
Hay responsabilidades por incidentes de seguridad no resueltos•
Frente a sanciones ambientales•
Necesidad de soportar enormes costos de restauración ecológicaOctavo Punto: Verificación de la Deuda del ContratoNecesidad de comprobar:•
Todos los contratos firmados por la empresa objetivo.•
situación de deuda•
Situación de garantía•
Litigio pendiente, arbitrajeRiesgos comunes:•
Existe deuda oculta•
Hay términos desfavorables en el contrato.•
Hay garantías no reveladas.Punto 9: Verificación Laboral y de EmpleoNecesidad de comprobar:•
Número y composición de los empleados•
Estado de pago de la seguridad social•
Firma de contrato laboral•
conflictos laborales históricosRiesgos comunes:•
Hay una gran cantidad de salarios impagos•
Atrasos en la seguridad social•
Hay un conflicto laboral sin resolverPunto 10: Verificación del controlador realNecesidad de comprobar:•
Situación accionarial•
Estructura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Antecedentes reales del controladorRiesgos comunes:•
Tenencia de capital•
Existen riesgos de transacción relacionados•
El controlador real tiene un mal historial.Lista de verificación de diligencia debida (edición de coleccionista)
Documentos de licencia básicos | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 1 | Certificado de derecho minero | Autenticidad, período de validez, alcance | | 2 | Licencia comercial | Autenticidad, alcance empresarial | | 3 | Contrato de transferencia | Derechos y obligaciones, acuerdo de pago |
Estado de la carga de propiedad | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 5 | Consulta de registro de bienes inmuebles | Estado hipotecario y de embargo | | 6 | Acuerdo de contrato | Estado de arrendamiento y contratación | | 7 | Estado de la empresa relacionada | Revisión de transacciones relacionadas |
Estado de pago | Número de serie | Nombre de archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 8 | Vale de pago | Transferir ingresos, tarifas de uso | | 9 | Certificado de Impuestos | Estado de pago del impuesto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasos | Atrasos Históricos |
Documentos de gestión de cumplimiento | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 11 | Aprobación de la evaluación de impacto ambiental | ¿Es válido y aceptado? | 12 | Licencia de producción de seguridad | Validez, las condiciones cumplen con los estándares | | 13 | Documentos de uso del suelo | Legalidad, alcance |
Alcance del área minera | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 15 | Mapa de planificación | Línea roja ecológica, tierras de cultivo básicas |
Sugerencias del abogado de Yingting El equipo de abogados mineros de Beijing Yingting Law Firm recuerda:¡La debida diligencia antes de adquirir derechos mineros es la última línea de defensa para protegerse!Sugerencias:1.Asegúrese de hacer la debida diligencia——Independientemente del monto de la transacción 2.Contrata un equipo profesional——Abogados, contadores, peritos técnicos 3.La investigación debe ser exhaustiva.——No mire solo la superficie, sino realice una verificación en profundidad 4.Presta atención a los hallazgos.——Cuando se descubren riesgos, el plan comercial debe ajustarse de manera oportuna 5.Establecer términos de protección——Establecer representaciones, garantías y cláusulas de incumplimiento de contrato basadas en los resultados de la diligencia debida¡Deje los asuntos profesionales a los profesionales!--- *Recordatorio: este contenido es solo de referencia y no constituye asesoramiento legal. Consulte a un abogado profesional si tiene preguntas específicas. *
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Número y composición de los empleados•
Estado de pago de la seguridad social•
Firma de contrato laboral•
conflictos laborales históricosRiesgos comunes:•
Hay una gran cantidad de salarios impagos•
Atrasos en la seguridad social•
Hay un conflicto laboral sin resolverPunto 10: Verificación del controlador realNecesidad de comprobar:•
Situación accionarial•
Estructura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Antecedentes reales del controladorRiesgos comunes:•
Tenencia de capital•
Existen riesgos de transacción relacionados•
El controlador real tiene un mal historial.Lista de verificación de diligencia debida (edición de coleccionista)
Documentos de licencia básicos | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 1 | Certificado de derecho minero | Autenticidad, período de validez, alcance | | 2 | Licencia comercial | Autenticidad, alcance empresarial | | 3 | Contrato de transferencia | Derechos y obligaciones, acuerdo de pago |
Estado de la carga de propiedad | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 5 | Consulta de registro de bienes inmuebles | Estado hipotecario y de embargo | | 6 | Acuerdo de contrato | Estado de arrendamiento y contratación | | 7 | Estado de la empresa relacionada | Revisión de transacciones relacionadas |
Estado de pago | Número de serie | Nombre de archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 8 | Vale de pago | Transferir ingresos, tarifas de uso | | 9 | Certificado de Impuestos | Estado de pago del impuesto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasos | Atrasos Históricos |
Documentos de gestión de cumplimiento | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 11 | Aprobación de la evaluación de impacto ambiental | ¿Es válido y aceptado? | 12 | Licencia de producción de seguridad | Validez, las condiciones cumplen con los estándares | | 13 | Documentos de uso del suelo | Legalidad, alcance |
Alcance del área minera | Número de serie | Nombre del archivo | Puntos de verificación | |-----|---------|---------| | 15 | Mapa de planificación | Línea roja ecológica, tierras de cultivo básicas |
Sugerencias del abogado de Yingting El equipo de abogados mineros de Beijing Yingting Law Firm recuerda:¡La debida diligencia antes de adquirir derechos mineros es la última línea de defensa para protegerse!Sugerencias:1.Asegúrese de hacer la debida diligencia——Independientemente del monto de la transacción 2.Contrata un equipo profesional——Abogados, contadores, peritos técnicos 3.La investigación debe ser exhaustiva.——No mire solo la superficie, sino realice una verificación en profundidad 4.Presta atención a los hallazgos.——Cuando se descubren riesgos, el plan comercial debe ajustarse de manera oportuna 5.Establecer términos de protección——Establecer representaciones, garantías y cláusulas de incumplimiento de contrato basadas en los resultados de la diligencia debida¡Deje los asuntos profesionales a los profesionales!--- *Recordatorio: este contenido es solo de referencia y no constituye asesoramiento legal. Consulte a un abogado profesional si tiene preguntas específicas. *
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- Nuevas oportunidades de reconsideración administrativa: mayor tasa de victorias en litigios, canales de protección de derechos más fluidos
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